Législation
United Kingdom, Bribery Act of 2010, 8 avril 2010.
United States of America, Foreign corrupt practices Act of 1997, 15 U.S.C. §§ 78dd‑1, et seq.
United Kingdom, Minestry of justice, UKBA Explainatory notes, avril 2010.
Ouvrage
Anthony Maymont, La compliance en droit bancaire et financier, Mare et Martin, 2022, 276 pages (pour plus d’informations).
Jurisprudence
United States District Court Eastern District of New York, Societe Generale S.A. Deferred Prosecution Agreement, 4 juin 2018, No. 18-CR-253 (DLI), disponible sur https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1068521/download
Article de revue
Bolyai, C., Koenigsberg, S. et Sève, M., « Compliance Risks in the M&A Context. Navigating French and U.S. Guidelines and Jurisprudence », Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires, Fusions-acquisitions, février 2021, n° 1, pp. 50‑52.
Burlingame, R. et al., « Navigating Multi-Jurisdictional Investigations A Perspective from the US, UK and France », Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires, Lutte contre la corruption transnationale en 2020: perspectives stratégiques pour les entreprises, décembre 2020, n° 6.
Nguyen-Duc, S. et Pepe, P., « A new Code of Professional Conduct for Healthcare Ethics & Compliance Professionals », Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires, Commentaires, février 2021, n° 1, pp. 45‑46.
Sillaman, B., de Belloy, F. et Nicolas, M.-A., « Investigative Strategies When Considering Cooperation With Authorities », Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires, Lutte contre la corruption transnationale en 2020: perspectives stratégiques pour les entreprises, décembre 2020, n° 6.
Walsh, C. et Pyrich, A., « Corporate compliance programs as a defense to criminal liability: can a corporation save its soul? », Rutgers Law Review, 1995 1994, vol. 47.
Publications officielles
United Kingdom, Minestry of justice, Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, 11 février 2012, disponible sur https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832011/bribery-act-2010-guidance.pdf.
United Nations Office on Drugs and Crime, Compendium of international legal instruments on corruption, Vienna, United Nations, 2005.
United Nations Office on Drugs and Crime, An anti-corruption ethics and compliance programme for business, Vienna, 2013.
United States of America, Department of justice, A resource guide to the U.S. Foreign corrupt practices act, juillet 2020.